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Detectan en Las Vegas a 'lavador' de Yarrington

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Vincent
AutorREFORMA / Staff

Estados Unidos detectó que uno de los presuntos lavadores de dinero más importantes del ex Gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington realizó transacciones en efectivo por más de 1.4 millones de dólares en cuatro casinos de Las Vegas, Nevada; entre ellos, el Desert Palace.

Documentos de la PGR refieren que en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, un testigo protegido ya había manifestado que en algunas ocasiones acordó reunirse en La Vegas con el empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi.

Sin embargo, fue la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen) la que corroboró que el empresario tamaulipeco de origen iraní realizó 85 transacciones en efectivo en casinos de Las Vegas.

La información que reportó Fincen, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, detalla que las transacciones ascienden a 467 mil 510 dólares, como ingresos a los casinos y un millón 7 mil 358 dólares, por concepto de egresos, según los documentos de la PGR.

También menciona que del 1 de enero de 2009 al 19 de mayo de 2010, una empresa de Fatemi -Inmobiliaria Santa Dolores- realizó desde Tamaulipas 15 transferencias a Destron, una subsidiaria de MGM Resorts, la operadora del casino Mirage.

Las transferencias sumaron 814 mil 500 pesos en una cuen del Banco JP Morgan Chase.

En la investigación, las autoridades detectaron como "actividad inusual sospechosa" movimientos financieros entre el empresario Fatemi, Jimmie Soelaiman y Destron, por un monto de 1 millón 714 mil 500 pesos.

Según los documentos de la PGR, el testigo -un ex integrante del Cártel del Golfo- asegura haberse puesto de acuerdo con Fatemi, el ex Gobernador Eugenio Hernández y Antonio Peña, preso en Texas por ser el presunto enlace de Yarrington con narcotraficantes, para encontrarse en los...

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