CON ESTILO / Lavado de dinero - 9 de Julio de 2013 - Reforma - México DF - Noticias - VLEX 447947402

CON ESTILO / Lavado de dinero

Autor:Lourdes Mendoza
 
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Estamos a sólo 8 días de que entre en vigor la nueva Ley de Prevención de Lavado de Dinero, y la autoridad aún no ha publicado el reglamento mediante el cual se implementarán las sanciones. Ahora bien, dicho reglamento básicamente establecerá la forma en que las "Actividades Vulnerables" se tendrán que reportar a la SHCP. Para Guillermo Horta, experto en el tema, lo más interesante es que a la fecha ninguna entidad comercial incluida dentro del concepto de Actividad Vulnerable sabe cómo tendrá que cumplir con esta ley ni de qué forma tendrá que enviar los reportes a la SHCP. Aunado a que si se revisa el resumen de la ley, los nuevos reportes son excesivos y absurdos, pues prácticamente los vendedores de autos, joyeros, notarios, etc., estarán enviando reportes de casi todas sus ventas a la SHCP, dados los montos establecidos en la Ley (por ejemplo, 50 mil pesos por la compra de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. o 200 mil pesos por la compra de coches, yates, aviones o helicópteros nuevos o usados. Ahora bien, además, asegura Horta, habrá que ver si realmente la SHCP hace uso adecuado de esta información, no sólo por el hecho de que se puede convertir en letra muerta y que los reportes no sirvan de nada, sino también por el hecho de que toda esta información podría resultar muy útil desde el punto de vista político. ¿Se imaginan poder saber qué diputados o senadores compran joyas, autos, casas, etc? ¡¡¡Que vivan los prestanombres!!!

Amor y premios son los principales anzuelos de los criminales para robar la identidad en México, el delito que más se incrementa en el mundo. Para ello se valen principalmente de redes sociales y teléfonos celulares. Las principales víctimas tienen de 31 a 40 años de edad, y el 33 por ciento vive en el DF y el área metropolitana. Así pues, y de acuerdo con Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista, se considera que el 85 por ciento del robo de identidad tiene fines económicos, y en los mercados negros se cotizan hasta en 10 mil pesos documentos como IFE, número de seguro social, cuenta...

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