Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Otorgó Ficrea hasta créditos de nómina

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorJessika Becerra

Ficrea, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), que defraudó a más de 6 mil 800 personas, no sólo perdió el dinero que sus clientes le depositaron, sino que también se dedicó a dar créditos de nómina a trabajadores de distintas dependencias del Gobierno, según el tercer informe del Síndico Javier Luis Navarro Velasco.

En el capítulo que detalla los avances del área jurídica y en el que aparece el seguimiento a las decenas de demandas interpuestas a Ficrea, se menciona que esta Sofipo dio créditos de nómina mediante otras dos empresas que los distribuían llamadas Desarrolladora de Negocios Profinance, Liverpool Commerce y PrestaMelo.

Se trata de empresas distintas de Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing, con las que triangulaba los recursos que captaba.

Mediante esas tres empresas, Ficrea dio créditos a la UNAM, a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a la Secretaría de Salud de Tlaxcala, a la Comisión Nacional Forestal, a los Servicios de Salud de Oaxaca, a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales y al Servicio Postal Mexicano.

El síndico ha solicitado a estos organismos que se depositen en una cuenta de Ficrea el pago de estos créditos- que descontaba el patrón de la nómina de empleados- ya que son parte de la masa concursal.

"Ficrea dio créditos por conductos de distribuidores (facilitadores) a personal de varias dependencias de gobierno. Estamos recuperando ese dinero", dijo el síndico a REFORMA.

El informe detalla que Ficrea tenía 23 cuentas en BBVA Bancomer y otras tantas en Banamex, Santander, Multiva y CI Banco.

También se menciona que Santander localizó la cuenta 65504588466 a nombre de Baus and Jackman Leasing...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR