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Ponen candados a lavado en casinos

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Vincent
AutorClaudia Salazar

La Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, con disposiciones que pretenden evitar el lavado de dinero y operaciones de procedencia ilícita en casinos.

El dictamen, que fue turnado a la Cámara de Senadores, se logró tras un año de negociaciones entre diputados y la Secretaría de Gobernación.

La ley abre por completo los tipos de juegos con apuesta, al tiempo que impone requisitos estrictos a permisionarios para evitar actividades ilícitas.

Entre las medidas para evitar el lavado de dinero en los casinos, se establece la obligación de informes mensuales de los ingresos brutos por cada establecimiento y por el pago de aprovechamientos que corresponda pagar al erario federal.

Los casinos deben informar al nuevo Instituto Nacional de Juegos y Sorteos de su cambio de domicilio social, y entregar estados financieros trimestrales y anuales, dentro de los veinte días hábiles posteriores al cierre del trimestre y dentro de los seis meses posteriores al cierre del año fiscal a reportar, respectivamente.

El Instituto celebrará con Hacienda convenios de intercambio de información y documentación sobre prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Se prohíbe dar permisos cuando en la sociedad solicitante participen, directa o indirectamente, accionistas o beneficiarios que sean personas físicas o morales radicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes.

La nueva ley sustituirá la legislación que data de 1947, la cual no había sido modificada.

Desde 1999 hubo diversos intentos...

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