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Proponen auditores externos contra lavado

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Vincent
AutorGonzalo Soto

Legisladores de la Cámara de Diputados propondrán la creación de la figura de auditores externos en materia de prevención de lavado de dinero, para mejorar el combate a ese delito que rebasa a la autoridad.

De acuerdo con la iniciativa, que será dada a conocer hoy por los legisladores y a la que REFORMA tuvo acceso, permitiría que algunos profesionistas privados, contadores principalmente, se certifiquen como auditores externos y revisen el cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las empresas.

La figura del auditor externo en materia de prevención de lavado es similar a la del dictaminador, que verifica que las empresas cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales y luego entrega un reporte a la autoridad.

Diputados del PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y PRD han avalado la iniciativa.

Según lo propuesto por los legisladores, los auditores externos verificarían...

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