Lo salpica escándalo de lavado - 5 de Marzo de 2019 - Reforma - México DF - Noticias - VLEX 770117405

Lo salpica escándalo de lavado

Autor:REFORMA / Staff
 
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Una fundación del Príncipe Carlos de Inglaterra, hijo mayor de la Reina Isabel II, canalizó dinero en efectivo desde Rusia a través de empresas fantasmas, reportó The Guardian.

El dinero está siendo investigado por autoridades fiscales y podría vincularse a fraudes cometidos durante la Presidencia de Vladimir Putin.

Se estima que aproximadamente 4.6 mil millones de dólares fueron enviados a distintas partes de Europa y Estados Unidos por una red que opera en Rusia y que cuenta con más de 70 compañías fantasmas en Lituania.

La filtración del dinero surgió en el Banco Troika Dialog, dirigido por Ruben Vardanyan, financiero de origen armenio cercano al Presidente de Rusia, celebridades internacionales y a la Familia Real británica.

En 2009, 2010 y 2011, Vardanyan...

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